Ce s-ar fi întâmplat pe platforma Wise?
"Ancheta se află astăzi într-un stadiu avansat şi urmează să se încheie", a declarat pentru AFP parchetul din Bruxelles, confirmând o informaţie din media europene reunite în reţeaua European Investigative Collaborations (EIC).
Ea se referă "în principal la utilizarea conturilor Wise în scopuri infracţionale, cu indicii de nerespectare a legislaţiei anti-spălare de bani, în special din cauza absenţei unei identificări a clienţilor şi a activităţilor lor", a adăugat acesta.
Justiţia examinează dacă serviciile Wise Europe - filiala continentală a companiei britanice - au fost utilizate de organizaţii criminale, inclusiv internaţionale.
